Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362002, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, шоссе Черменское
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668683
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31632-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результат голосования по первому вопросу:
«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по второму вопросу:
«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по третьему вопросу:
«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по четвертому вопросу:
«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
–по первому вопросу: утвердить следующий список кандидатов в члены Совета директоров Общества:
1. Матюшко Владимир Юрьевич;
2. Бобков Артем Алексеевич;
3. Горвате Диана;
4. Блиновс Вадимс;
5. Маряева Ольга Викторовна;
6. Звягина Светлана Леонидовна;
7. Сергеев Анатолий Владимирович.
- по второму вопросу: утвердить следующий список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества:
1. Бажков Тимур Анатольевич;
2. Краснова Екатерина Рудольфовна;
3. Бондарева Светлана Александровна.
- по третьему вопросу: утвердить Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «Кристалл» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу Совета директоров Общества.
- по четвертому вопросу: утвердить следующие сроки выявления и реализации непрофильных активов:
• В срок до 29.05.2023 года провести анализ всех активов и формирования реестра непрофильных активов Общества.
• В срок до 19.06.2023 года провести оценку непрофильных активов Общества.
• В срок до 21.06.2023 года управляющему ПАО «Кристалл» представить Совету директоров Общества на одобрение реестр непрофильных активов.
• В срок до 30.09.2023 года провести мероприятия по реализации непрофильных активов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2023 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2023 года №24-05/2023
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, № гос. регистрации 1-01-31632-Е, номинал 1 руб.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ю. Матюшко
3.2. Дата 26.05.2023г.